Почти три года отмывала деньги организованная преступная группа.
Ликвидирована преступная группа, обналичившая около двух миллиардов тенге, передает информационное агентство Patriotnews.kz
Задержание было еще зимой — в декабре-январе. Но предать информацию огласке орган следствия решил только сейчас, когда подозреваемым уже предъявлены обвинения следователем, и эти обвинения поддержаны прокуратурой. Дело уже «ушло» в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, преступная группа в течение трех лет обналичивала деньги. ОПГ из шести участников действовала в Темиртау и занималась пособничеством недобросовестным налогоплательщикам в уклонении от уплаты налогов через выписку фиктивных бухгалтерских документов.
«Для этих целей в противоправную схему были задействованы восемь подконтрольных ОПГ фиктивных фирм», — сообщили в пресс-службе АФМ. — «В результате преступных действий государству причинен ущерб на сумму около 200 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд, задержаны организатор группы и один из соучастников. Остальные находятся на свободе с мерой пресечения, не связанной с арестом.