Фигуранты замаскировали финансовую пирамиду под видом привлечения инвестиций в криптовалюту.
Четверо жителей Жезказгана, Алматы и Астаны подозреваются в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту «MetaGo», передает ИА Patriotnews.kz
Пирамида вела свою незаконную деятельность в Жезказгане. По предварительной информации, они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 миллионов тенге денег вкладчиков.
«Указанные лица были установлены сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по области Ұлытау при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства. В настоящее время проводится досудебное расследование», — сообщили в пресс-службе Агентства.