Преступления раскрыты Агентством по финансовому мониторингу.
В Караганде задержали предположительно членов организованной преступной группы при обналичивании денег, передает информационное агентство Patriotnews.kz
«Преступная группа на протяжении трех лет незаконно обналичила более четырех миллиардов тенге. В противоправной схеме были задействованы шесть подконтрольных фиктивных фирм. При обыске обнаружено и изъято более шести миллионов тенге, банковские карты Forte Bank, Halyk Bank, Kaspi Bank, Bank RBK, Евразийский банк, бухгалтерские документы и печати компаний«, — говорится в сообщении Агентства по финансовому мониторингу.
В результате преступных действий, по данным Агентства, нанесен ущерб государству в виде неуплаченных налогов на сумму более миллиарда тенге.
В настоящее время ведется следствие по фактам создания организованной преступной группы и незаконной выписки фиктивных счетов-фактур.