В список вошли фирмы, которые уличены в создании финансовой пирамиды.
Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены судами приговоры, передает ИА Patriotnews.kz
Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои деньги, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном списке. С начала года Агентством выявлены 22 фининсовые пирамиды. В системе «Кибернадзор» заблокированы почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов.
«В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, просим обратиться в саll-центр АФМ», — сообщили в Агентстве.
Список финансовых пирамид
| Список проектов финансовых пирамид по которым проводится досудебное расследование |
| QUASAR |
| Chia Tai Tiahging |
| Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
| Q-net |
| Incruises |
| QazHome |
| «Hermes management LTD», входящих в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way» |
| Sincere Systems |
| ЖК-ОTAU KZ |
| LUXERY |
| World Business Consulting |
| GAP |
| ТОО «Upgrade-AS» |
| ПК «UBW.kz» |
| «Antares Trade»,«Antares Limited» |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ТОО «IG Group KZ» |
| Тhe Great Tower |
| B2B Jewerty |
| ТОО «Семейный Капитал» |
| Robotice |
| BestRoadInvestment |
| TheFiniko |
| ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп» |
| ТОО «AYBA-Жанўя» |
| Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде) |
| «World Business Consulting» |
| ПК «UBW.kz» |
| «Antares Limited», «Антерес Трейд» |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ЖК-OTAU KZ |
| Список финансовых пирамид по которым оглашены приговоры | |
| Название ФП | Дата приговора |
| LV Force | 30.09.2022 |
| Unique Finance | 24.05.2021 |
| B2B Jewerly | 28.10.2021 |
| Caspian Cocus | 03.11.2022 |
| World Business Consulting | 31.03.2022 |
| Finiko | 17.03.2023 |
| Investment Consulting Agency | 05.07.2022 |
| Eden life, MMK Investment | 02.03.2023 |
| Шаңырақ+ (ТОО Best Road Investment) | 30.12.2022 |
| River Coins Limited | 28.09.2022 |
| Денежный поток | 11.05.2021 |
| Великое будущее | 18.10.2021 |
| Нұр-жиһаз | 16.08.2022 |
| Лидер Капитал 168 | 28.09.2022 |
| Нарымбетова | 14.09.2022 |
| Нарымбетова | 15.12.2022 |
| ПК Ата-мекен 2021 | 01.02.2023 |
| Айналым 30%, 3 күнде 30%, Асыл инвест | 28.12.2021 |
| ПК GAP | 06.10.2022 |
| Табыс | 15.04.2022 |
| Котел | 03.11.2021 |
| Раушан касса | 09.07.2020 |
| «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат» | 08.07.2022 |
| Q-net | 31.03.2023 |
| Hermes management LTD | 28.03.2023 |
ИА Патриот ньюс